Atskleista didžiulė 50 mln. JAV dolerių kriptovaliutų apgaulė „Telegram“ platformoje

Didžiulė 50 mln. JAV dolerių kriptovaliutų suktybė per „Telegram“

Išmani Ponzi schema, veikusi per „Telegram“, privertė viso pasaulio kriptovaliutų investuotojus patirti didelius nuostolius – bendra žala siekia apie 50 mln. JAV dolerių. Šioje gerai suplanuotoje apgaulėje prekybininkai buvo viliojami pažadais apie nuolaidas perkant žetonus, tačiau galiausiai tapo viena didžiausių pastarųjų metų kriptovaliutų apgavysčių aukomis.

Kaip vyko „Telegram“ kriptovaliutų apgaulė

Pasak pagrindinių blokų grandinės analitikų ir naujienų šaltinių, asmuo, turintis ryšių su Indija, organizavo šią suktybę naudodamas keletą „Telegram“ kanalų. Apgavikas esą reklamavo netikrus prekybos „over-the-counter“ (OTC) sandorius, klaidindamas tiek patyrusius investuotojus, tiek naujokus, priversdamas juos pervesti milijonus dolerių kriptovaliutomis.

Sudėtinga Ponzi schema išpopuliarėjo kriptovaliutų rinkai pasiekus 3 trilijonų JAV dolerių kapitalizaciją. Daugėjant naujų dalyvių, padidėjo ir visos srities pažeidžiamumas prieš kibernetinius nusikaltimus. Nepaisant šiuolaikinių technologinių laimėjimų, incidentas išryškina nuolat išliekančias rizikas tiek instituciniams, tiek individualiems kriptovaliutų investuotojams.

Ponzi schemos mechanizmas: nuo pažadų iki žlugimo

Blokų grandinės tyrimų įmonė „Altcoin Alpha“ ir kiti kripto ekspertai paskelbė, kad apgavikas sukūrė iš pažiūros legalius aukštos klasės OTC sandorius. Šie pasiūlymai buvo platinami uždarose „Telegram“ grupėse, o jų patikimumą stiprino žinomų kriptovaliutų „banginių“ bei investuotojų rekomendacijos.

Suktybės esmė buvo gerai žinomų altkoinų, tokių kaip Aptos, SEI, SWELL ir kitų populiarių žetonų, pardavimas su nuolaida net iki 50 %. Investuotojams buvo žadama užtikrinta šių žetonų paskirstymo data tarp 2024 m. lapkričio ir 2025 m. sausio, kas kūrė išskirtinumo ir patikimumo aurą.

Kai vis daugiau narių prisijungė vedini greito ir didelio pelno vilčių, ėmė ryškėti tipiški Ponzi schemos bruožai. Ankstyvieji dalyviai gaudavo išmokas, finansuojamas iš naujai prisijungusių žmonių, taip sukuriant netikrą teisėtumo ir pasitikėjimo įspūdį.

Įspėjamieji ženklai ir schemos griūtis

Pirmieji nesklandumai pasirodė 2025 m. gegužę, kai kai kurie investuotojai pradėjo pastebėti nelygumus. Vis dėlto daugelis ignoravo šiuos signalus, pasitikėdami toliau mokamais pelnais. Lemtingas žlugimas įvyko 2025 m. birželį, kai pažadėtas žetonų paskirstymas buvo sustabdytas, o schemos organizatoriai dingo, dangstydamiesi kelionių, biržų ar techninių problemų priežastimis, siekdami laimėti laiko ir išvengti atsakomybės.

Suktybė galutinai atskleista birželio 19 d., kai „Aza Ventures“ – pasaulinis OTC kriptovaliutų prekybos lyderis – viešai paskelbė, kad ir jie tapo apgaulės auka. „Aza Ventures“ atskleidė pagrindinio įtariamojo „Telegram“ slapyvardį „Source 1“, patvirtindami sukčiavimo mastą ir tarptautinį poveikį. Išryškėjus kitoms panašioms apgaulėms tapo aišku, kad kalbama apie koordinuotą, plataus masto ataką prieš kriptovaliutų bendruomenę.

Kas slypi už 50 mln. JAV dolerių kriptovaliutų apgaulės per „Telegram“?

Nors tyrimai tęsiasi, pagrindinio apgaviko tapatybė lieka nežinoma. „Aza Ventures“ nurodė, kad pagrindinis įtariamasis, veikiantis kaip „Source 1“, greičiausiai yra iš Indijos, tačiau daugiau detalių neatskleidžia, tikėdamiesi susigrąžinti prarastas lėšas.

Tarp blokų grandinės analitikų, tokių kaip „Altcoin Alpha“, „Crypto Sleith“ ir kitų, pasigirdo spėliojimų, kad su suktybe galėtų būti siejamas „Self Chain“ įkūrėjas Ravindra Kumar. Pats Kumar kategoriškai neigia bet kokią sąsają ir, pasidalinęs pranešimu platformoje X (anksčiau – Twitter), paneigė visus kaltinimus bei pažadėjo pateikti išsamesnį paaiškinimą, nors straipsnio rengimo metu daugiau informacijos dar nebuvo paskelbta.

Pažymėtina, kad šie įtarimai kol kas nepagrįsti įrodymais ir šiuo metu nė vienas asmuo oficialiai nenustatytas kaip pagrindinis schemos organizatorius. „Source 1“ išlieka anonimu, pabrėžiant, koks sudėtingas gali būti nusikaltėlių išaiškinimas decentralizuotoje blokų grandinės aplinkoje.

Pamokos kriptovaliutų bendruomenei: rizikos valdymas ir budrumas

Šis incidentas primena, kad investuojant į kriptovaliutas būtina laikytis saugumo, kruopščiai tikrinti informaciją apie pasiūlymus, išmanyti blokų grandinės technologiją ir būti atsargiems. Nors kriptovaliutų inovacijos skatina vis daugiau žmonių domėtis šia sritimi, šio tipo sukčiavimo atvejai rodo, kad pažeidžiamumų vis dar išlieka. Investuotojams patariama kruopščiai analizuoti žetonų pardavimo pasiūlymus, tikrinti jų autentiškumą bei vengti per didelių pažadų, ypač jei informacija pateikiama neoficialiuose kanaluose, tokiuose kaip „Telegram“. Siekiant apsaugoti savo turtą šiuolaikiniame kriptovaliutų pasaulyje, būtina išlikti budriems ir nuolat tobulinti žinias.